Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos a Distancia Código: 1730
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Una vez que estés inscripto y hayas abonado el curso, deberás aguardar 96hs. hábiles para recibir en tu mail, el acceso a la plataforma virtual
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Duración -
ProfesorMaría Gabriela Blanco
Descripción
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos a Distancia
El lavado de activos o blanqueo de capitales son operaciones consistentes en lograr que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas, puedan ser ingresados en el mercado legal y simulen ser fruto de actividades lícitas. El Compliance debe estar atento con sus estándares altos para no permitir que este delito se filtre en sus estructuras.
En el Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos a Distancia aprenderás principalmente las acciones de prevención del lavado de activos.
Contenido
CURSO DE COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS ONLINE
Contenido y temáticas incluidas en el curso:
Módulo: Introducción al Lavado de Dinero y su Prevención
Conceptualización y evolución del fenómeno del Lavado de dinero. Historia. Ejemplos.
Clases de Operaciones.
Corrupción y el blanqueamiento de activos
Prevención de esta desviación conductual
Mecanismos de prevención
Repatriación de activos
Módulo: Ética Pública y Transparencia
La educación y verdad
La ética pública y gubernamental: definición y elementos
Transparencia: relación con la política
Las acciones de prevención y concientización
El blindaje y neutralización de los efectos de la corrupción y los umbrales de transparencia
Módulo: Ética Empresarial y Cumplimiento Normativo
Ética Corporativa
Compliance
Comienzo de la cursada
Una vez que estés inscripto y hayas abonado el curso, deberás aguardar 96 hs. hábiles para recibir en tu mail (revisá siempre correo no deseado), el acceso a la plataforma virtual: https://app.educacionadistancia.org/app/user/signin.
Duración del curso
El tiempo promedio de duración del curso y el que será emitido en tu certificado es el detallado arriba. Dependiendo de la dedicación y de la cantidad de veces que reveas las clases, podrás tardar más o menos tiempo que el establecido por Capacitarte.
Podrás ingresar al curso durante 2 años contando desde tu primer acceso, pudiendo así rever las clases y revisar el material las veces que quieras.
Cursada
El curso puede hacerse desde cualquier computadora con conexión a Internet en donde, registrado con tu usuario y contraseña, irás avanzando con las clases.
La cursada se adapta 100% a tu disponibilidad: se puede cursar las 24 hs. del día, sin límite máximo de clases por día.
La totalidad del curso es a distancia. No tenés que presentarte en ningún momento físicamente en ningún domicilio de cursada.
Tendrás a tu disposición un canal para hacer consultas al soporte técnico y otro para consultar al docente.
Este curso cuenta con material de descarga, chequeos de lectura y videos.
Se podrá cursar desde computadoras de escritorio, notebooks, tablets, Ipad y celulares.
Certificado
Una vez finalizado el curso, podés descargar tu certificado de realización dentro del campus.
Video instructivo
Te recomendamos que veas este video de unos pocos minutos para familiarizarte con la plataforma virtual.
Objetivos
CURSO DE COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS ONLINE
Objetivos del curso:
• Conocerás las acciones y ciclos del blanqueo de capitales.
• Aprenderás qué son los paraísos fiscales y bancarios.
• Conocerás las acciones de prevención del lavado de activos.
Al finalizar este curso, vas a saber:
• Qué es el lavado de dinero
• Cuáles son las clases de Operaciones
• Cómo es la relación entre corrupción y el blanqueamiento de activos
• Cómo es la prevención de esta desviación conductual
• Cómo son los mecanismos de prevención
• Cómo es la repatriación de activos
• Qué es la ética pública y gubernamental
Destinatarios
CURSO DE COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS ONLINE
Destinatarios del curso:
El Curso de Compliance y Prevención del Lavado de Activos a Distancia está dirigido a quienes desempeñen funciones dentro de los poderes del Estado y de las empresas en áreas de auditorías, financieras y legales; a aquellos estudiantes de carreras afines a la temática, a aquellos que por su desempeño laboral o por estudios previos posean conocimientos básicos del tema, y a toda la comunidad que le interesa la temática.
El presente curso forma parte del Curso online de Compliance - Programa Integral en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos: CÓDIGO 1727
Certificado
Se entrega certificado de asistencia a todos los alumnos que cumplan con el porcentaje mínimo de asistencia
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Comentarios y Testimonios de nuestros alumnos Ver todos
El curso de compliance y prevención de lavado de activos es muy bueno.
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Excelente curso de compliance y prevención de lavado de activos.
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Es muy buen curso introductorio sobre compliance y prevención de lavado de activos.
Diego F
51 años
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El curso compliance y prevención de lavado de activos me gustó y siento que sumé conocimientos nuevos, si bien al
Victoria Belén A
32 años
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El curso de compliance y prevención de lavado de activos es comprensivo de todos los aspectos relevantes.
Joana Andrea M
35 años
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El curso de compliance y prevención de lavado de activos es es fácil de cursar y muy completo.
Julieta D
39 años
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El curso es bastante completo, me introdujo de manera eficiente en la temática del compliance.
Yessica V
34 años
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El curso de compliance y prevención de lavado de activos es muy bueno, de gran claridad y práctico.
Octavio Joaquin F
29 años
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El curso de compliance y prevención de lavado de activos cuenta con un material muy comprensible.
Eugenia L
32 años
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El curso de compliance y prevención de lavado de activos te da un panorama bastante general de los temas.
Franco Nicolas L
26 años
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Excelente capacitación con muy buen material. muchas gracias!
Fernando R
36 años
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El curso en si fue muy bueno, la bibliografía es sumamente llenadora.
Lucas P
25 años
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El curso es muy didáctico y práctico.
Javier Alfredo R
53 años
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Muy bueno curso de compliance.
Angel Alejandro B
45 años
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Es un curso muy bueno en relación a la cantidad de horas de cursada y la duración de las clases.
María C
40 años
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A mi entender es un curso muy completo que pueden realizar, no solo abogadas y abogados, sino cualquier interesado ya
Lucía Dafne H
33 años
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Estuvo muy bueno el curso, abarcó muy bien los temas incluidos
Barbara V
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El curso es muy bueno.
Adriana Noemi Z
56 años
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Muy bueno el curso en lineas generales.
Octavio M
25 años
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Un curso muy completo y claro, en el que destaco los archivos y material complementario y el resumen imprimible.
Julieta Vanesa M
26 años
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Muy buen curso, los temas muy bien explicados.
Agustin L
26 años
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Muy buenos los resumenes, y la bibliografia destinada al curso. estos ultimos tocan en profundidad los temas del curso.
Dafne Anabell L
38 años
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El curso es muy completo
Belen P
39 años
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Es un curso bastante completo.
Micaela Belen G
28 años
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Muy bien armado el curso, buena accesibilidad al material y los videos. práctico y sencillo, lo puede hacer cualquiera que
Ariel Damian R
49 años
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Se trata de un curso bien diseñado tanto en su contenido como en su forma de explicarlo, que facilita el
Lucas Daniel C
27 años
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Ágil y completo el curso.
Leonardo Carlos O
52 años
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Un curso muy bueno como introducción en el tema.
Luz G
36 años
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Me ha resultado de mucha utilidad el curso
Eduardo D
65 años
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Me gustó mucho el curso de compliance, conceptos claros, bien explicados.
Pamela M
37 años
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