Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos Código: 1730
Para agendar - Cursos a distancia con comienzo inmediato
Una vez que estés inscripto y hayas abonado el curso, deberás aguardar 96hs. hábiles para recibir en tu mail, el acceso a la plataforma virtual
-
Duración -
ProfesorMaría Gabriela Blanco
Descripción
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
El lavado de activos o blanqueo de capitales son operaciones consistentes en lograr que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas, puedan ser ingresados en el mercado legal y simulen ser fruto de actividades lícitas. El Compliance debe estar atento con sus estándares altos para no permitir que este delito se filtre en sus estructuras.
En el Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos aprenderás principalmente las acciones de prevención del lavado de activos.
Contenido
CURSO DE COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Contenido y temáticas incluidas en el curso:
Módulo: Introducción al Lavado de Dinero y su Prevención
Conceptualización y evolución del fenómeno del Lavado de dinero. Historia. Ejemplos.
Clases de Operaciones.
Corrupción y el blanqueamiento de activos
Prevención de esta desviación conductual
Mecanismos de prevención
Repatriación de activos
Módulo: Ética Pública y Transparencia
La educación y verdad
La ética pública y gubernamental: definición y elementos
Transparencia: relación con la política
Las acciones de prevención y concientización
El blindaje y neutralización de los efectos de la corrupción y los umbrales de transparencia
Módulo: Ética Empresarial y Cumplimiento Normativo
Ética Corporativa
Compliance
Comienzo de la cursada
Una vez que estés inscripto y hayas abonado el curso, deberás aguardar 24 hs. hábiles para recibir en tu mail, el acceso a la plataforma virtual: http://app.educacionadistancia.org/app/user/signin. (Revisá siempre correo no deseado).
Duración del curso
El tiempo promedio de duración del curso y el que será emitido en tu certificado es el que aparece en la descripción del curso. Dependiendo de la dedicación y de la cantidad de veces que reveas las clases, podrás tardar más o menos tiempo que el establecido por Capacitarte.
El curso está disponible por tiempo indefinido a partir de la fecha en que recibas el acceso.
Cursada
El curso puede hacerse desde cualquier dispositivo con conexión a Internet en donde, registrado con tu usuario y contraseña, irás avanzando con las clases.
La cursada se adapta 100% a tu disponibilidad: se puede cursar las 24 hs. del día, sin límite máximo de clases por día.
La totalidad del curso es a distancia. No tenés que presentarte en ningún momento físicamente en ningún domicilio de cursada.
Tendrás a tu disposición un canal para hacer consultas al soporte técnico y otro para consultar al docente.
Certificado
Una vez finalizado el curso, podés descargar tu certificado de realización dentro del campus.
Video instructivo
Te recomendamos que veas este video de unos pocos minutos para familiarizarte con la plataforma virtual.
Objetivos
CURSO DE COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Objetivos del curso:
• Conocerás las acciones y ciclos del blanqueo de capitales.
• Aprenderás qué son los paraísos fiscales y bancarios.
• Conocerás las acciones de prevención del lavado de activos.
Al finalizar este curso, vas a saber:
• Qué es el lavado de dinero
• Cuáles son las clases de Operaciones
• Cómo es la relación entre corrupción y el blanqueamiento de activos
• Cómo es la prevención de esta desviación conductual
• Cómo son los mecanismos de prevención
• Cómo es la repatriación de activos
• Qué es la ética pública y gubernamental
Destinatarios
CURSO DE COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Destinatarios del curso:
El Curso de Compliance y Prevención del Lavado de Activos se encuentra abierto a toda la comunidad y no requiere conocimientos previos. Está dirigido a quienes desempeñen funciones dentro de los poderes del Estado y de las empresas en áreas de auditorías, financieras y legales; a aquellos estudiantes de carreras afines a la temática, a aquellos que por su desempeño laboral o por estudios previos posean conocimientos básicos del tema, y a toda la comunidad que le interesa la temática.
El presente curso forma parte del Curso online de Compliance - Programa Integral en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos: CÓDIGO 1727
Certificado
Se entrega certificado de asistencia a todos los alumnos que cumplan con el porcentaje mínimo de asistencia
Cursos Relacionados
Curso de Compliance: Programa Integral en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos - Código: 1727
7 clases / 21hs de cursada
$ 121.000 Ver más
Curso de Introducción al Comercio Exterior: Normativa básica Aduanera, Bancaria y Logística - Código: 251
5 clases / 15hs de cursada
$ 107.000 Ver más
Curso de Introducción al Comercio Exterior: Normativa básica Aduanera, Bancaria y Logística - Código: 251
5 clases / 15hs de cursada
$ 107.000 Ver más
Comentarios y Testimonios de nuestros alumnos Ver todos
El curso de compliance y prevención de lavado de activos es muy bueno.
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Excelente curso de compliance y prevención de lavado de activos.
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Es muy buen curso introductorio sobre compliance y prevención de lavado de activos.
Diego F
52 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
El curso compliance y prevención de lavado de activos me gustó y siento que sumé conocimientos nuevos, si bien al
Victoria Belén A
33 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
El curso de compliance y prevención de lavado de activos es comprensivo de todos los aspectos relevantes.
Joana Andrea M
36 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
El curso de compliance y prevención de lavado de activos es es fácil de cursar y muy completo.
Julieta D
40 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
El curso es bastante completo, me introdujo de manera eficiente en la temática del compliance.
Yessica V
35 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
El curso de compliance y prevención de lavado de activos es muy bueno, de gran claridad y práctico.
Octavio Joaquin F
30 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
El curso de compliance y prevención de lavado de activos cuenta con un material muy comprensible.
Eugenia L
33 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
El curso de compliance y prevención de lavado de activos te da un panorama bastante general de los temas.
Franco Nicolas L
27 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Excelente capacitación con muy buen material. muchas gracias!
Fernando R
37 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
El curso en si fue muy bueno, la bibliografía es sumamente llenadora.
Lucas P
26 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
El curso es muy didáctico y práctico.
Javier Alfredo R
54 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Muy bueno curso de compliance.
Angel Alejandro B
46 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Es un curso muy bueno en relación a la cantidad de horas de cursada y la duración de las clases.
María C
41 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
A mi entender es un curso muy completo que pueden realizar, no solo abogadas y abogados, sino cualquier interesado ya
Lucía Dafne H
34 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Estuvo muy bueno el curso, abarcó muy bien los temas incluidos
Barbara V
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
El curso es muy bueno.
Adriana Noemi Z
57 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Muy bueno el curso en lineas generales.
Octavio M
26 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Un curso muy completo y claro, en el que destaco los archivos y material complementario y el resumen imprimible.
Julieta Vanesa M
27 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Muy buen curso, los temas muy bien explicados.
Agustin L
27 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Muy buenos los resumenes, y la bibliografia destinada al curso. estos ultimos tocan en profundidad los temas del curso.
Dafne Anabell L
39 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
El curso es muy completo
Belen P
40 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Es un curso bastante completo.
Micaela Belen G
29 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Muy bien armado el curso, buena accesibilidad al material y los videos. práctico y sencillo, lo puede hacer cualquiera que
Ariel Damian R
50 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Se trata de un curso bien diseñado tanto en su contenido como en su forma de explicarlo, que facilita el
Lucas Daniel C
28 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Ágil y completo el curso.
Leonardo Carlos O
53 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Un curso muy bueno como introducción en el tema.
Luz G
37 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Me ha resultado de mucha utilidad el curso
Eduardo D
66 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Me gustó mucho el curso de compliance, conceptos claros, bien explicados.
Pamela M
38 años
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
Plataforma Online E-Learning Capacitarte
