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Derecho y Legales

Curso de Compliance a Distancia: Programa Integral en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos Código: 1727
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Curso de Compliance a Distancia: Programa Integral en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos

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Curso de Compliance a Distancia:

El presente curso presenta nociones introductorias relativas al estudio del fenómeno de la corrupción y de distintas maniobras que se utilizan tanto para ensolaparla como así también para prevenirla. Al finalizar la misma, los estudiantes habrán adquiridos los conocimientos básicos para comprender esta anomalía del comportamiento humano que quiebra los valores éticos que toda sociedad necesita conservar y cultivar para vivir en un auténtico estado de derecho. 
 

Programa completo

 
 
CURSO DE COMPLIANCE A DISTANCIA: PROGRAMA INTEGRAL EN PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS
 
Contenido y temáticas incluidas en el curso:

Módulo I. El fenómeno de la corrupción. Aproximaciones.
 
Aproximación al fenómeno de la corrupción. 
Crisis de valores. 
Valores y ética. 
Problemática Social y Política.
 
Módulo II. Introducción al fenómeno de la Corrupción.
 
Orígenes 
Clasificaciones. 
Consecuencias 
 
Módulo III. Sujetos intervinientes
 
Víctimas y Victimarios
Testigos y denunciantes
La figura del arrepentido
 
Módulo IV. Enfoques de la Corrupción
 
Corrupción y Poder Político 
Diversas Perspectivas
Delitos contra la Administración Pública
 
Módulo V. Marco normativo y figuras legales 
 
Análisis del Plexo Normativo Aplicable
Introducción al tema de la corrupción en el derecho internacional
Respuesta de la Comunidad Internacional
¿Qué es la CICC? ¿Qué es la OCDE?
La Convención de Naciones Unidas sobre Corrupción
Índices de Percepción Y Barómetros Indicadores 
 
Módulo VI. Elementos de la Buena Gobernanza
 
Transparencia: Evolución de su concepto. Transparencia Pública
Gobierno Abierto: El caso de Argentina.  
Accountability: Formas de rendición de cuentas y control gubernamental. Pilar del Gobierno Abierto.
Oficina Anticorrupción: Misiones y Funciones.  
 
Módulo VII. Transparencia en la Administración Pública 
 
Sistemas de información pública
Las Contrataciones Transparentes
Audiencias Públicas
Pactos de Integridad y Declaraciones Juradas de funcionarios, legisladores y jueces. Conflictos de intereses.
 
Módulo VIII. Lavado de Activos
 
Conceptualización y evolución del fenómeno del Lavado de dinero. Historia. Ejemplos. Clases de Operaciones.
Corrupción y el blanqueamiento de activos
Prevención de esta desviación conductual
Mecanismos de prevención
Repatriación de activos
 
Módulo IX. Mecanismos de Responsabilización
Ética Corporativa
Compliance
 
 
 

 

Comienzo de la cursada
 
Una vez que estés inscripto y hayas abonado el curso, deberás aguardar 96 hs. hábiles para recibir en tu mail, el acceso a la plataforma virtual: http://app.educacionadistancia.org/app/user/signin. (Revisá siempre correo no deseado).
 
 
Duración del curso
 
El tiempo promedio de duración del curso y el que será emitido en tu certificado es de 21 hs. Dependiendo de la dedicación y de la cantidad de veces que reveas las clases, podrás tardar más o menos tiempo que el establecido por Capacitarte.     
 
Podrás ingresar al curso durante 2 años contando desde tu primer acceso, pudiendo así rever las clases y revisar el material las veces que quieras. 

 
Cursada
 
El curso puede hacerse desde cualquier computadora con conexión a Internet en donde, registrado con tu usuario y contraseña, irás avanzando con las clases.
La cursada se adapta 100% a tu disponibilidad: se puede cursar las 24 hs. del día, sin límite máximo de clases por día.
La totalidad del curso es a distancia. No tenés que presentarte en ningún momento físicamente en ningún domicilio de cursada.
Tendrás a tu disposición un canal para hacer consultas al soporte técnico y otro para consultar al docente.
Este curso cuenta con material de descarga, chequeos de lectura y videos.
Se podrá cursar desde computadoras de escritorio, notebooks, tablets, Ipad y celulares.
 
 
Certificado
 
Una vez finalizado el curso, podés descargar tu certificado de realización dentro del campus.
 
 
Video instructivo
 

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CURSO DE COMPLIANCE A DISTANCIA: PROGRAMA INTEGRAL EN PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS
 
 Los objetivos de este curso son:
 
- Estudiar cómo la conducta ética se va desviando hasta convertirse en corrupción.
- Conocer la mecánica que se utiliza para encubrir los actos corruptos. 
- Comprender la corrupción como fenómeno que afecta los cimientos más básicos de la sociedad.
- Entender la transparencia como contracara de toda conducta éticamente desviada y aprender los lineamientos básicos utilizados por los oficiales de cumplimiento. 
 
 
 
CURSO DE COMPLIANCE A DISTANCIA: PROGRAMA INTEGRAL EN PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS
 
Destinatarios del curso:
 
El curso de Compliance. Programa Integral en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos está dirigido a quienes desempeñen funciones dentro de los poderes del Estado, a todos aquellos estudiantes de carreras afines a la temática, también a aquellos que por su desempeño laboral o por estudios previos posean conocimientos básicos del tema, y a toda la comunidad que le interesa la temática.
 

Certificado

Certificado


Se entrega certificado de asistencia a todos los alumnos que cumplan con el porcentaje mínimo de asistencia

Docentes


María Gabriela Blanco


Abogada. Master en relaciones internacionales y estudios diplomáticos. Master internacional en estudios de terrorismo y corrupción. Diplomada en control y gestión de políticas públicas.


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3 y 6 Cuotas SIN INTERÉS con Tarjetas de Crédito.

Pagos en efectivo, Rapipago, Pago Fácil y tarjetas de débito.


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