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Derecho y Legales

Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos a Distancia Código: 1730
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Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos a Distancia

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Valor del curso

$ 14.400

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Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos a Distancia

El lavado de activos o blanqueo de capitales son operaciones consistentes en lograr que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas, puedan ser ingresados en el mercado legal y simulen ser fruto de actividades lícitas. El Compliance debe estar atento con sus estándares altos para no permitir que este delito se filtre en sus estructuras. En el presente curso se estudiarán principalmente las acciones de prevención del lavado de activos.
 

Programa completo

 
 
CURSO DE COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS ONLINE
 
 
Contenido y temáticas incluidas en el curso:
 
Módulo I
 
Conceptualización y evolución del fenómeno del Lavado de dinero. Historia. Ejemplos.
Clases de Operaciones.
Corrupción y el blanqueamiento de activos
Prevención de esta desviación conductual
Mecanismos de prevención
Repatriación de activos
 
Módulo II
 
La educación y verdad
La ética pública y gubernamental: definición y elementos
Transparencia: relación con la política
Las acciones de prevención y concientización
El blindaje y neutralización de los efectos de la corrupción y los umbrales de
transparencia.
 
Módulo III
 
Ética Corporativa
Compliance
 
 
Comienzo de la cursada
Una vez que estés inscripto y hayas abonado el curso, deberás aguardar 96 hs. hábiles para recibir en tu mail (revisá siempre correo no deseado), el acceso a la plataforma virtual: https://app.educacionadistancia.org/app/user/signin
 
Duración del curso
El tiempo promedio de duración del curso y el que será emitido en tu certificado es el detallado arriba. Dependiendo de la dedicación y de la cantidad de veces que reveas las clases, podrás tardar más o menos tiempo que el establecido por Capacitarte.     
Podrás ingresar al curso durante 2 años contando desde tu primer acceso, pudiendo así rever las clases y revisar el material las veces que quieras. 
 
Cursada
El curso puede hacerse desde cualquier computadora con conexión a Internet en donde, registrado con tu usuario y contraseña, irás avanzando con las clases.
La cursada se adapta 100% a tu disponibilidad: se puede cursar las 24 hs. del día, sin límite máximo de clases por día.
La totalidad del curso es a distancia. No tenés que presentarte en ningún momento físicamente en ningún domicilio de cursada.
Tendrás a tu disposición un canal para hacer consultas al soporte técnico y otro para consultar al docente.
Este curso cuenta con material de descarga, chequeos de lectura y videos.
Se podrá cursar desde computadoras de escritorio, notebooks, tablets, Ipad y celulares.
 
Certificado
Una vez finalizado el curso, podés descargar tu certificado de realización dentro del campus.
 
Video instructivo
Te recomendamos que veas este video de unos pocos minutos para familiarizarte con la plataforma virtual.

 
 
 
CURSO DE COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS ONLINE
 
 
Objetivos planteados:
 
- Conocer las acciones y ciclos del blanqueo de capitales.
- Aprender qué son los paraísos fiscales y bancarios.
- Estudiar las acciones de prevención del lavado de activos.
 
Al finalizar este curso, vas a saber:
 
Qué es el lavado de dinero
Cuáles son las clases de Operaciones
Cómo es la relación entre corrupción y el blanqueamiento de activos
Cómo es la prevención de esta desviación conductual
Cómo son los mecanismos de prevención
Cómo es la repatriación de activos
Qué es la ética pública y gubernamental
Cómo es la relación con la política en la transparencia
Qué es la ética Corporativa
Qué es el compliance
Cómo son las acciones y ciclos del blanqueo de capitales
Qué son los paraísos fiscales y bancarios
Cómo son las acciones de prevención del lavado de activos
 
 
CURSO DE COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS ONLINE
 
 
Destinatarios del curso:
 
El curso de Compliance y Prevención del Lavado de Activos a distancia está dirigido a quienes desempeñen funciones dentro de los poderes del Estado y de las empresas en áreas de auditorías, financieras y legales; a aquellos estudiantes de carreras afines a la temática, a aquellos que por su desempeño laboral o por estudios previos posean conocimientos básicos del tema, y a toda la comunidad que le interesa la temática.
 
El presente curso forma parte del Curso online de Compliance - Programa Integral en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos: CÓDIGO 1727

Certificado

Certificado


Se entrega certificado de asistencia a todos los alumnos que cumplan con el porcentaje mínimo de asistencia

Docentes


María Gabriela Blanco


Abogada. Master en relaciones internacionales y estudios diplomáticos. Master internacional en estudios de terrorismo y corrupción. Diplomada en control y gestión de políticas públicas.


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Valor del curso

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