27/10 -Nota Destacada
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Derecho y Legales
Debido al inadecuado manejo de las herramientas digitales y, muchas veces, a la falta de control de las mismas, son cada vez más las empresas padecen las consecuencias del fraude corporativo causadas, entre otros motivos, por delitos cibernéticos. Una claro programa de Compliance pareciera ser la clave.
Según la revista Forbes Argentina, “las empresas latinoamericanas cuentan con programas de gestión del riesgo regulares o malos, y poca capacidad operativa en las áreas de controles internos. El 85% de las empresas argentinas mantienen desde 2018 y 2019 incidencias de fraude constantes, visibilizando así la falta de medidas en los procedimientos de detección y prevención del delito en las empresas y el gobierno.”
En semejanza con esto, la abogada y docente de Capacitarte Dra. María Gabriela Blanco sostiene que “tanto el entorno legislativo en el que las organizaciones desarrollan sus actividades, así como el incremento en la complejidad, vulnerabilidad, y multiplicidad de normas y obligaciones que las mismas poseen, se deberia disponer de estructuras que colaboren a facilitar su cumplimiento y de personal cualificado para poder operarlas”.
Asimismo, Blanco explica que en la actualidad “es indiscutible el aumento en la sensibilidad social de todos los países respecto de la importancia en el cruce de agendas que lleven a la transparencia e integridad juntamente con la productividad”.
Esto, según la especialista, impacta de manera directa en cómo las organizaciones deben internalizar estándares éticos y legales como protocolos de buen gobierno corporativo.
Desde Kroll Argentina, la investigadora de fraudes más importante del mundo, comparten cuatro recomendaciones para evitar el fraude corporativo:
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Invertir en estrategias de ciberseguridad para evitar fugas de información o mal uso de estas
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Apostar a las áreas de auditoría y control interno, dado que pueden hacer la diferencia y cambiar una tendencia creciente sobre casos de fraude, cada vez más importantes, más mediáticos y más costosos dentro de las organizaciones
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Preparar una estrategia real para hacer frente a los fraudes es otra recomendación, y para ahorrar tiempo, dinero y recursos, las organizaciones pueden apoyarse en estrategias de mitigación de riesgos y seguridad de la información. La estrategia creada, además, debe robustecer políticas y normas de control interno, fomentar una mayor ética entre los empleados, invertir en seguridad informática escalable que les ayude a proteger la información confidencial y sensible, así como desarrollar una visión más amplia de los peligros que puedan dañar la reputación y crecimiento del negocio o sector
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Por último, la empresa deberá contar con consultores en prevención de fraudes que ayuden a la misma a visibilizar las áreas de oportunidad, de vulnerabilidad y de mejoramiento en sus estructuras internas de negocio, operaciones, proveedores, etc., así como del reconocimiento de fuentes de peligro provenientes del mundo digital.
Conforme con María Gabriela Blanco, es esencial que las organizaciones cuenten con un buen programa de compliance, que es, ni más ni menos, “que un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que las organizaciones adoptan con el fin de establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción, a través de la implementación de estándares y procedimientos adecuados para evitar incumplimientos”.
Finalmente, Blanco considera que “identificar los riesgos de incumplimiento propio de la actividad de cada organización conjuntamente con el diseño y monitores de los controles, son tareas específicas que exigen de estudio y aprendizaje en la materia, para poder brindar un asesoramiento y gestión adecuada”.
Agradecemos la colaboración de la Docente de Capacitarte Dra. María Blanco y los invitamos a conocer todos sus cursos
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