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Derecho y Legales

Curso de Compliance a Distancia: Programa Integral en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos Código: 1727
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Curso de Compliance a Distancia: Programa Integral en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos

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Curso de Compliance a Distancia:

El presente Curso de compliance presenta nociones introductorias relativas al estudio del fenómeno de la corrupción y de distintas maniobras que se utilizan tanto para ensolaparla como así también para prevenirla. Al finalizar la misma, los estudiantes habrán adquiridos los conocimientos básicos para comprender esta anomalía del comportamiento humano que quiebra los valores éticos que toda sociedad necesita conservar y cultivar para vivir en un auténtico estado de derecho. 

Programa completo

 
 
CURSO DE COMPLIANCE. PROGRAMA INTEGRAL EN PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y EL LAVADO DE ACTIVOS - A DISTANCIA
 
 
Contenido y temáticas incluidas en el curso:
 
Módulo I. El fenómeno de la corrupción. Aproximaciones
 
Aproximación al fenómeno de la corrupción. 
Crisis de valores. 
Valores y ética. 
Problemática Social y Política.
 
Módulo II. Introducción al fenómeno de la Corrupción
 
Orígenes 
Clasificaciones. 
Consecuencias 
 
Módulo III. Sujetos intervinientes
 
Víctimas y Victimarios
Testigos y denunciantes
La figura del arrepentido
 
Módulo IV. Enfoques de la Corrupción
 
Corrupción y Poder Político 
Diversas Perspectivas
Delitos contra la Administración Pública
 
Módulo V. Marco normativo y figuras legales 
 
Análisis del Plexo Normativo Aplicable
Introducción al tema de la corrupción en el derecho internacional
Respuesta de la Comunidad Internacional
¿Qué es la CICC? ¿Qué es la OCDE?
La Convención de Naciones Unidas sobre Corrupción
Índices de Percepción Y Barómetros Indicadores 
 
Módulo VI. Elementos de la Buena Gobernanza
 
Transparencia: Evolución de su concepto. Transparencia Pública
Gobierno Abierto: El caso de Argentina.  
Accountability: Formas de rendición de cuentas y control gubernamental. Pilar del Gobierno Abierto.
Oficina Anticorrupción: Misiones y Funciones.  
 
Módulo VII. Transparencia en la Administración Pública  
 
Sistemas de información pública
Las Contrataciones Transparentes
Audiencias Públicas
Pactos de Integridad y Declaraciones Juradas de funcionarios, legisladores y jueces. Conflictos de intereses.
 
Módulo VIII. Lavado de Activos
 
Conceptualización y evolución del fenómeno del Lavado de dinero. Historia. Ejemplos. Clases de Operaciones.
Corrupción y el blanqueamiento de activos
Prevención de esta desviación conductual
Mecanismos de prevención
Repatriación de activos
 
Módulo IX. Mecanismos de Responsabilización
 
Ética Corporativa
Compliance
 
 
CURSO DE COMPLIANCE. PROGRAMA INTEGRAL EN PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y EL LAVADO DE ACTIVOS - A DISTANCIA
 
 
Objetivos planteados:
 
- Estudiar cómo la conducta ética se va desviando hasta convertirse en corrupción.
- Conocer la mecánica que se utiliza para encubrir los actos corruptos. 
- Comprender la corrupción como fenómeno que afecta los cimientos más básicos de la sociedad.
- Entender la transparencia como contracara de toda conducta éticamente desviada y aprender los lineamientos básicos utilizados por los oficiales de cumplimiento. 
 
Cuando finalice el curso, vas a saber:
Que es el fenómeno de corrupción
Cuál es la problemática social y política
Cuales son los sujetos intervinientes
Cuales son las diversas perspectivas de la corrupción
En que consiste el marco normativo y figuras legales
¿Qué es la CICC? ¿Qué es la OCDE?
Cuáles son los elementos de la Buena Gobernanza
Que son los sistemas de información pública
Como es el fenómeno del lavado de dinero.
 
 
CURSO DE COMPLIANCE. PROGRAMA INTEGRAL EN PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y EL LAVADO DE ACTIVOS - A DISTANCIA
 
 
Destinatarios del curso:
 
El curso de Compliance. Programa Integral en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos está dirigido a quienes desempeñen funciones dentro de los poderes del Estado, así como también, a todos aquellos estudiantes de carreras afines a la temática. Asimismo, a aquellos que por su desempeño laboral o por estudios previos posean conocimientos básicos del tema, y a toda la comunidad que le interesa la temática.
 

Certificado

Certificado


Se entrega certificado de asistencia a todos los alumnos que cumplan con el porcentaje mínimo de asistencia

Docentes


María Gabriela Blanco


Abogada. Master en relaciones internacionales y estudios diplomáticos. Master internacional en estudios de terrorismo y corrupción. Diplomada en control y gestión de políticas públicas.


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