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Ciclo de Conferencias sobre Compliance - Compliance Technical Forum Código: 1125
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Ciclo de Conferencias sobre Compliance - Compliance Technical Forum
Programa completo
Ciclo de Conferencias sobre Compliance - Compliance Technical Forum
Los Acuerdos Internacionales y el REGTECH
Compliance Forums reunirá a líderes para discutir sobre ética y negocios en un contexto de crisis sanitaria.
9 líderes conforman el grupo de speakers que de manera virtual se encontrarán en el Compliance Technical Forum el próximo miércoles 20 de mayo. La agenda abordará tres temáticas: COMPLIANCE: LA COYUNTURA, CRISIS LOCAL Y SU TRATAMIENTO REGIONAL, MARCO LEGAL Y REGULATORIO. Y por último TECNOLOGÍA, COMPLIANCE Y LAS PYMES.
El CTF es un espacio de discusión e interacción entre expertos que se desempeñan en el área de ética, integridad y compliance. Convoca a compliance officers, abogados que se desempeñan en el área, profesionales que ejercen funciones de supervisión de normas y obligaciones legales del sector público y privado, empresarios y dueños de Pymes como sujetos obligados.
El ciclo de charlas lo iniciará Raúl Saccani Presidente de la Comisión Anticorrupción del CPCECABA y Socio de Forensic & Dispute Services en Deloitte Argentina. Lo sigue un panel conformado por Laura Guimpel y Karina Bermolen, expertas ambas en temas de Integridad, Transparencia y cumplimiento. Brindarán su visión sobre Compliance en la coyuntura y crisis local y su tratamiento regional.
El segundo módulo está compuesto por Emilio Cornejo Costas, Responsable del Departamento de Derecho Penal en el Estudio Lisicki & Litvin y Asociados. Y por los abogados Pedro Serrano Espelta y Gonzalo Ezequiel Márquez Alonso de la Bárcena, ambos socios de la firma Marval, O'Farrell & Mairal.
El cierre tendrá el foco en tecnología y PYMES, para ello se convocó a Pablo César Paladini, Director General en Resguarda y Gerente del área de Auditoría Interna y control de procesos en Lisicki Litvin & Asociados. También a Juan M. Bodenheimer, Consultor Internacional en People Analytics, HR Analytics y Desarrollo Organizacional.
Sobre Pymes y los beneficios de adoptar un modelo de prevención de delitos en éste contexto disertará Mariano Joaquín Fernández de SMS - San Martin Suarez y Asociados, Vicepresidente de la comisión de anticorrupción del CPCECABA Y Co Director del Comité de Compliance del Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA).
MÓDULO 1 | COMPLIANCE - PANORAMA 2020 PARA ARGENTINA
09:10hs. COMPLIANCE “DE PAPEL” VERSUS COMPLIANCE EN SERIO: EL NUDO GORDIANO DE LA ÉTICA EN LOS NEGOCIOS
¿Cómo hacemos para que el Programa de Integridad capture la atención de los empleados cuando se lo percibe meramente como un mal necesario? En esta sesión exploraremos algunas ideas e innovaciones necesarias para generar un impacto sustancial y duradero en la cultura de la organización, su forma de hacer negocios y el desempeño de la marca.
Speaker: Raúl Saccani - Presidente de la Comisión Anticorrupción del CPCECABA y Socio de Forensic & Dispute Services en Deloitte Argentina
09:40hs. COMPLIANCE: LA COYUNTURA Y CRISIS LOCAL | SU TRATAMIENTO REGIONAL
Speakers: Laura Guimpel - Prevención de Lavado de Activos y Compliance en Sailing Inversiones | Directora de la Comision de Compliance de la Industria Financiera y del Seguro en Asociación Argentina de Ética y Compliance | Asesora Tecnica a matriculados en temas de Integridad, Transparencia y Cumplimiento en CPCECABA
Karina Bermolen - Chief Executive Officer Nombre de la empresa en Accounting & Law Consortium | Directora General en RIOSIL SRL
MÓDULO 2 | MARCO LEGAL Y REGULATORIO: LINEAMIENTOS E IMPLEMENTACIÓN
10:15hs. LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIA | LAS EMPRESAS EN LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN. PROMOVER UNA CULTURA EMPRESARIAL DE RESPETO A LA LEY
Speaker: Emilio Cornejo Costas - Abogado penalista. Especialista en Compliance. Socio en Estudio Lisicki, Litvin y asociados. Miembro del Capítulo Argentino de la World Compliance Association
10:45hs. INVESTIGACIONES INTERNAS: ELEMENTOS LEGALES Y PRÁCTICOS A CONSIDERAR EN UNA INVESTIGACIÓN INTERNA POR SUPUESTOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. EL USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN LA INVESTIGACIÓN FORENSE
Speakers: Pedro Serrano Espelta - Socio en Marval, O'Farrell & Mairal
Gonzalo Ezequiel Márquez Alonso de la Bárcena - Asociado en Marval, O'Farrell & Mairal
MÓDULO 3 | TECNOLOGÍA, COMPLIANCE Y LAS PYMES
11:25hs. HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN Y PREDICCIÓN DE DELITOS EN EMPRESAS | APOYO DEL BIG DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Speaker: Pablo César Paladini - Director General en Resguarda | Gerente del área de Auditoría Interna y control de procesos en Lisicki Litvin & Asociados
11:55hs. GESTIÓN DE LAS PERSONAS Y LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA | ACCIONES CONJUNTAS EN LA PREVENCIÓN DE DELITOS
Speaker: Juan M. Bodenheimer - Consultor Internacional en People Analytics - HR Analytics y Desarrollo Organizacional
12:25hs. LAS PYMES Y LOS BENEFICIOS DE ADOPTAR UN MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS | ¿PARA QUÉ SE NECESITA COMPLIANCE? IDENTIFICACIÓN Y ABORDAJE DE LOS RIESGOS
Speaker: Mariano Fernández - Gerente del Departamento de Business Risk Management de SMS- San Martin Suarez y Asociados firma miembro de SMS Latinoamérica.